Estafas con comprobantes falsos a una fábrica de quesos: una imputada quedó libre mientras sigue la pesquisa

La investigación por presuntas estafas reiteradas contra una pyme elaboradora de quesos de Mar del Plata mantiene a una mujer de 25 años en calidad de imputada, aunque en libertad. La sospechosa había sido detenida en su domicilio de Quequén y trasladada a la sede de la Fiscalía, donde optó por no declarar, por lo que fue liberada horas después sin que la medida implicara el cierre del expediente.

Según lo acreditado hasta el momento en la causa, la maniobra consistía en solicitar mercadería a la fábrica por vía telefónica y enviar, luego, por chat un comprobante bancario que aparentaba acreditar el pago. Una persona encargada del transporte se encargaba de retirar los quesos del establecimiento.

33 operaciones y un perjuicio superior a los $60 millones

La denuncia contempla compras concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio señalado por los damnificados que supera los $60 millones. La totalidad de las operaciones se realizó con comprobantes que, según la pesquisa, no se correspondían con depósitos efectivamente acreditados en la cuenta de la empresa.

La pesquisa se inició a partir de un reclamo comercial: un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los titulares de la pyme que la sospechosa ofrecía sus productos a precios llamativamente bajos. Ese señalamiento motivó la verificación del último pedido y, luego, una revisión retroactiva que terminó de exponer la mecánica de la maniobra.

Allanamiento, secuestro y negativa a declarar

La denuncia fue radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10. Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y el fiscal Luis Ferreyra, de la UFI de Delitos Económicos, ordenó el allanamiento de la vivienda de Quequén.

Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo. Trascendió que la mercadería fue derivada a la fábrica damnificada para su resguardo.

Recomendaciones para evitar este tipo de maniobras

• Verificar el saldo y los movimientos bancarios de manera periódica, sin esperar a la conciliación mensual.
• Activar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas y plataformas que se utilicen para operar.
• Mantener en reserva las claves y los códigos de seguridad, y no compartirlos por mensajería.
• Confirmar cada transferencia mediante el home banking o el aplicativo oficial, sin tomar como válido un comprobante recibido por chat hasta que figure el crédito en la cuenta.
• Revisar los pagos de pedidos habituales y, ante la reiteración de operaciones, extremar los controles antes de despachar la mercadería.