Exdirectivos del Puerto de Rosario, acusados de lavar dinero del narcotráfico y de la corrupción en Cataluña

Cinco fiscales federales pidieron esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en una causa que describe cómo una terminal portuaria de uso público sirvió durante casi 16 años para integrar al circuito legal dinero de dos orígenes distintos: sobornos cobrados en España y ganancias del tráfico de cocaína en Rosario.

El eje de la acusación

El principal apuntado es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, un tribunal oral ya lo había condenado a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34.000.000 de pesos, divisas, más de 4 kilos de cocaína y armas.

La conexión con Cataluña

La causa actual agrega otra capa. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española determinó, en un fallo confirmado en 2021, que el patrimonio de esa familia tuvo origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El esquema en tres pasos

• Primero, el dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria.
• Luego, entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo que había entrado como inversión salía como precio de venta.
• Por último, parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final, los fiscales señalaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de convertir el dinero en billetes fuera del circuito bancario. La maniobra se completó con operaciones de compra y venta de inmuebles y con la creación de sociedades en distintos puntos del país.

Lo confirmado y lo que trascendió

Lo confirmado por la investigación es la condena previa a Shanahan por narcotráfico, el origen español de los fondos y el mecanismo de ingreso de los 1.850.000 euros a la terminal. Lo que, según trascendió, aún resta acreditar es el grado de participación del resto del directorio de TPR y de los compradores del paquete accionario, que habrían adquirido las acciones sin conocer, al menos en apariencia, el origen de los capitales.

El embargo solicitado por los fiscales asciende a unos 100.000.000 de dólares. La próxima instancia será la resolución del juez federal sobre los pedidos de detención y de inhibición general de bienes, mientras se aguarda el pronunciamiento de la justicia española respecto de eventuales extradiciones o pedidos de cooperación internacional.